| 公司/个人名称 | 南大贸易有限公司 | 失信程度 | 严重失信 | ||
| 地址 | 福田大厦A座3楼339A | ||||
| 失信时间 | 2017年12月8日 | 涉及金额（万元） | 200 | 受害人数 | 20 |
| 事件概述 | ASHIQ ALI于2017年11月份在义乌开设了南大贸易有限公司（未注册），伙同“李琳”以支付少量定金的方式，短期内采购了200来万元的货物，在预警平工作人员核查中，故意隐瞒身份及采购情况。 | ||||
| 相关人员 | |||||
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姓名 | ASHIQ ALI | |||
| 公司职务 | 业主 | ||||
| 国籍 | 巴基斯坦 | ||||
| 身份证/护照号码 | KF990525 | ||||